Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla kadr zarządzających
Prowadzący: Mirosława Zachaś-Lewandowska
Dostępne terminy:
590 zł netto + VAT
- Formuła: online
- Czas trwania: 6 h
- Ilość dni szkoleniowych: 1
Co otrzymasz?
- Autorskie materiały
- Imienny certyfikat
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
(42) 235 31 95
[email protected]
Formularz zgłoszenia na szkolenie Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
Co zyskasz?
- poznasz aktualne wymogi ustawy AML,
- wypracujesz praktyczne sposoby na wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML,
- poznasz praktyczne wymogi organów nadzorczych, podczas przeprowadzanych kontroli z zakresu AML/CFT,
- unikniesz nałożenia kary z tytułu braku szkoleń (zgodnie z art. 52 ustawy AML).
O szkoleniu
Czy każda instytucja obowiązana powinna zapewnić udział, osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych?
Na powyższe pytanie odpowiedź brzmi: TAK.
Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązuje instytucje obowiązane, w myśl w/w ustawy, do zapewnienia udziału osób, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w programach szkoleniowych.
Za brak szkoleń, zgodnie z art. 147 w/w ustawy, grożą kary administracyjne.
A z jakiego jeszcze tytułu, na instytucje obowiązane, mogą zostać nałożone sankcje administracyjne?
O tym mówi z art. 147 w/w ustawy. Kary nie tylko grożą, ale już od wielu lat są nakładane na instytucje obowiązane (wystarczy sprawdzić sankcje administracyjne na stronie Generalnego Inspektora Informacji finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne).
Czy te sankcje mogą być nałożone tylko na instytucje obowiązane czy także na osoby odpowiedzialne za obszar AML/CFT?
Art. 154 ust. 1 ustawy AML przewiduje także możliwość nałożenia kar na osoby odpowiedzialne za obszar AML/CFT!
Dlatego przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu trzeba, w instytucjach obowiązanych, każdego dnia, a nie tylko od święta!
Poniższy program szkolenia uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucje obowiązane oraz zapewnia aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków, zgodnie ze wspominanym wcześniej, art. 52 ustawy AML/CFT.
Czytaj pełen opis
Zwiń
Program szkolenia
- Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Indywidualna ocena ryzyka klientów.
- Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących
- Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.
- Szczególne środki ograniczające.
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
- Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”.
- Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.
- Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
- Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90.
- Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.
Pokaż cały program
Zwiń
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
- dla kadr zarządzających instytucjami obowiązanymi,
- dla AMLRO,
- dla Compliance Officerów,
- dla każdej osoby, która chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu AML, a jednocześnie poznać wiele aspektów praktycznych, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, od eksperta z 20-letnim doświadczeniem.
:quality(80):no_upscale()/trenerzy/trener-miroslawa_zachas_lewandowska.png)
Mirosława Zachaś-Lewandowska
Trener biznesu, doradca
Prowadzący:
Ekspert, trener, wykładowca z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance i Whistleblowing, a także audytor w instytucjach obowiązanych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc, przez 14 lat, funkcję Wiceprezesa Zarządu instytucji finansowej, odpowiedzialnego za dostosowywanie procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa, z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. Przez 8 lat pełniła także funkcję Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w instytucji finansowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od ponad 20 lat uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisję Nadzoru Finansowego, z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych. W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET, a od 2023 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W 2024 roku została współautorem książki „Compliance. Przewodnik praktyczny”, wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2025 roku uzyskała certyfikat Audytora AML/CFT Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
Prowadzący:
Mirosława Zachaś-Lewandowska
Trener biznesu, doradca
Ekspert, trener, wykładowca z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance i Whistleblowing, a także audytor w instytucjach obowiązanych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc, przez 14 lat, funkcję Wiceprezesa Zarządu instytucji finansowej, odpowiedzialnego za dostosowywanie procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa, z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. Przez 8 lat pełniła także funkcję Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w instytucji finansowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od ponad 20 lat uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisję Nadzoru Finansowego, z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych. W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET, a od 2023 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W 2024 roku została współautorem książki „Compliance. Przewodnik praktyczny”, wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2025 roku uzyskała certyfikat Audytora AML/CFT Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
Rozwiń
Zwiń
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
(42) 235 31 95[email protected]Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
